Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero y vínculos con crimen organizado
Los casinos realizaron movimientos millonarios hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
La Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos en México tras detectar operaciones inusuales por hasta 50 millones de pesos, presuntamente vinculadas con lavado de dinero y crimen organizado.
La dependencia federal identificó tres modalidades de operación: uso de grandes cantidades de efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales para ocultar el origen de los recursos.
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Aunque los nombres de los casinos no fueron revelados, dos establecimientos del empresario Ricardo Salinas Pliego estarían entre los señalados.
En conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los casinos realizaron movimientos millonarios hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, utilizando redes de intermediarios y empresas fachada para dispersar y reintegrar dinero ilícito al sistema financiero mexicano e internacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desarrollará mecanismos de detección temprana, incluyendo modelos predictivos basados en inteligencia artificial, para identificar conductas inusuales y prevenir daños al sistema financiero.
Las casas de apuestas involucradas operan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
El bloqueo se da un mes después de que Estados Unidos sancionara a bancos y casas de bolsa mexicanas por presunto lavado de dinero ligado a cárteles.
Hacienda destacó la colaboración con agencias del Tesoro estadounidense, como FinCEN y OFAC, para reforzar la prevención de recursos ilícitos.
Aunque el gobierno no reveló los nombres de los casinos, las autoridades señalan que dos establecimientos del empresario Ricardo Salinas Pliego, Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca, figuran entre los señalados.
Salinas Pliego defendió que sus empresas cumplen con la regulación y calificó la acción como “acoso y persecución sistemática del Estado”, acusando a las autoridades de una campaña contra su grupo empresarial.
La investigación se suma a la lucha del gobierno federal contra la opacidad financiera en el sector de juegos y sorteos, un mercado legal valuado en 3.000 millones de dólares al año, aunque con un creciente incremento de apuestas ilegales en línea.
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